Wsparcie procesów AML/KYC – back office banku

Twój zakres obowiązków

• Analiza transakcji i danych klientów pod kątem AML (pranie pieniędzy, oszustwa, sankcje)

• Weryfikacja i poprawa raportów SAR/STR oraz tworzenie uzasadnień podejrzanych działań

• Identyfikacja błędów i ryzyk w raportach oraz ocena zasadności zgłoszeń i blokad

• Prowadzenie i porządkowanie dokumentacji AML

• Współpraca z zespołami (compliance, fraud, onboarding)

• Monitorowanie zmian w przepisach i trendów przestępczości finansowej

• Analiza UBO i źródeł pochodzenia środków

• Wykrywanie sygnałów ostrzegawczych i ich raportowanie

Nasze wymagania

• Doświadczenie w obszarze bankowości/fintech.

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (minimum poziom C1)

• Bardzo dobra znajomość procesów AML/CTF oraz obowiązków raportowych w instytucjach finansowych

• Doświadczenie w identyfikacji red flags, analizie eskalacji oraz pracy z przypadkami podejrzanej aktywności

• Znajomość struktury UBO oraz umiejętność analizy dokumentacji Source of Funds / Source of Wealth

• Umiejętność analitycznego myślenia i dbałość o szczegóły.

• Umiejętność zarządzania wieloma zadaniami, dotrzymywania terminów oraz pracy samodzielnej i zespołowej.

• Certyfikat AML lub KYC – będzie dodatkowym atutem.

• Zaświadczenie o niekaralności.

• Prosimy o przesyłanie CV w języku angielskim.

To oferujemy

• Dwuskładnikowe wynagrodzenie: gwarantowana stawka podstawowa i system bonusowy za osiągane wyniki.

• Kompleksowe szkolenie, przygotowujące do nowych zadań.

• Możliwość rozwoju w kierunku specjalizacji AML/compliance i podnoszenie swoich kwalifikacji w branży bankowej.

• Realny wpływ na wykrywanie nadużyć finansowych i zwiększanie bezpieczeństwa systemu finansowego.

• Benefity pozapłacowe i programy motywacyjne np. karta Multisport, program poleceń, zniżki na produkty, konkursy z gadżetami i wiele innych.

• Wiele interesujących i inspirujących eventów, które sprawiają, że tworzymy zgrany i dobrze współpracujący zespół.

• Przejrzysty proces rekrutacji, jasne zasady, szybkie decyzje bez zbędnych formalności!