Zakres obowiązków:
Przeprowadzanie CDD podczas onboardingu i bieżącego monitoringu, w tym dla klientów wysokiego ryzyka.
Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego i aktualizacja danych zgodnie z wymogami regulacyjnymi.
Regularny screening portfela pod kątem sankcji, PEP i negatywnych informacji; analiza i eskalacja alertów.
Monitorowanie transakcji w celu wykrycia podejrzanych działań; dokumentowanie ustaleń.
Prowadzenie dokładnej dokumentacji i przygotowywanie raportów AML.
Współpraca z innymi zespołami, wsparcie audytów i inicjatyw szkoleniowych.
Udział w doskonaleniu procesów i zapewnianiu jakości; realizacja celów jakościowych i wsparcie mniej doświadczonych pracowników.
Wymagania:
Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego (C1/C2).
Wykształcenie wyższe (Biznes, Finanse, Prawo); certyfikat AML (ICA, ACAMS) mile widziany.
Min. 3 lata doświadczenia w AML, compliance lub obszarze przeciwdziałania przestępczości finansowej.
Podstawowe zrozumienie kontrol i procesów mających na celu zapewnienie jakości w obszarze Customer Due Diligence.
Kompleksowe zrozumienie zasad dotyczących weryfikacji klienta (Customer Due Diligence), screeningu sankcyjnego oraz monitorowania płatności, jak również szerszego kontekstu (np. Fraud) w celu zapewnienia wysokiej jakości w dostarczanych procesach oraz odpowiedniego zarządzania ryzykiem.
Znajomość regulacji AML/CTF i najlepszych praktyk.
Bardzo dobra znajomość Excela i chęć rozwoju w zakresie narzędzi AML.
Umiejętności analityczne, komunikacyjne i organizacyjne.
Mamy dla Ciebie:
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
pracę hybrydową, biuro centrali znajduje się tuż przy stacji Metro Wilanowska,
przyjazną atmosferę i wsparcie merytoryczne
bogatą ofertę szkoleń,
prywatną opiekę medyczną,
kartę lunchową
kartę Multisport i platformę kafeteryjną
2 dni wolontariatu w roku,
możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
